В Нижнем Новгороде завершился судебный процесс над организованной преступной группой, которая несколько лет вела незаконную банковскую деятельность. По данным следствия, доход группировки превысил 88 млн рублей, эти средства взысканы с осуждённых в доход государства.
Схема работала по принципу теневого банка. Лидер группы, 49‑летний мужчина с познаниями в банковском деле, привлёк знакомых и распределил между ними роли. Для операций арендовали два помещения в центре города. За услуги по обналичиванию денег группировка брала комиссию в размере 14 % от суммы.
Ключевым элементом схемы стали фирмы‑однодневки. Злоумышленники зарегистрировали около 50 фиктивных юрлиц на подставных лиц в Нижнем Новгороде и Москве. У этих компаний не было ни офисов, ни сотрудников, а юридические адреса носили формальный характер. Фактически такие фирмы использовали как «счета» для проведения незаконных операций в интересах третьих лиц.
Для координации действий участники группы применяли скрытые каналы связи и специальный сленг, чтобы минимизировать риски раскрытия. Деньги, полученные от клиентов, обналичивали через банкоматы в Нижнем Новгороде и области. Доход распределялся лидером в зависимости от роли каждого участника в схеме.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области в июне 2024 года. Расследование завершили к октябрю 2025 года, после чего дело передали в суд.
17 августа 2026 года суд вынес обвинительный приговор. Лидер ОПГ получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима, его ближайший подельник — 3 года лишения свободы. Две участницы группы приговорены к принудительным работам, одной назначили 2 года, другой — 1 год 6 месяцев.
С осуждённых солидарно взыскали 88 071 323 рубля 16 копеек. На момент публикации приговор в законную силу не вступил.
БН
Иллюстрация — Игорь Галичевский