Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России вместе с управлением «К» ФСБ России пресекли деятельность крупной ОПГ, участники которой подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных документов.
Силовики установили, что в состав ОПГ входило более 200 человек. Банда работала на территории 25 субъектов РФ, это республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская и Ярославская области, города Москва и Санкт-Петербург.
Бандиты изготавливали и предоставляли в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Злоумышленники продвигали свои услуги через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов. Комиссия составляла 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Клиентами ОПГ стали сотни коммерческих организаций, уклоняющихся от уплаты налогов.
Следователь Следственного департамента МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ («Организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций»).
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности, сообщила пресс-служба МВД России.
Владимир Щепкин
Фото – открытые источники