34 субъекта с признаками нелегальной деятельности, 31 из которых — «черные» кредиторы и три организации, незаконно привлекавшие инвестиции граждан, выявили финансовые власти в Нижегородской области в 2025 году.
Волго-Вятское ГУ Банка России (ВВГУ) опубликовало итоги своей деятельности по выявлению нелегальных участника финансового рынка за 2025 год.
Всего за этот период в регионах работы ВВГУ выявлено 162 нелегальных участника финансового рынка. Большая часть обнаруженных в Приволжье нелегалов, 138, оказались «черными» кредиторами.
Нелегальные кредиторы выдают деньги в долг, не имея на это законного основания. Оформление займа у таких организаций может обернуться завышенными процентами и потерей имущества.
Банк России также фиксировал случаи незаконного привлечения средств граждан. Например, некоторые компании по принципу сетевого маркетинга предлагают людям в качестве первоначального взноса покупку виртуальной карты лояльности с начислением бонусов. Для увеличения дохода и бонусов необходимо привлекать новых участников. На самом деле такие компании не ведут реальной или инвестиционной деятельности и не могут гарантировать доход, предупреждает ВВГУ.
Гражданам следует учитывать возможные риски, связанные с незаконным привлечением инвестиций, иначе можно потерять свои сбережения, констатируют финансовые власти.
В 2025 году в регионах ВВГУ обнаружено 12 компаний с признаками незаконного привлечения инвестиций. Из них четыре — в Республике Татарстан, по три — в Нижегородской области и Удмуртии, две — в Самарской области.
Кроме того, в 2025 году сотрудники Банка России выявили 12 организаций с признаками финансовых пирамид. В том числе обнаружено четыре таких компании в Татарстане, по две — в Кировской, Самарской, Пензенской областях, а также в Удмуртии.
В Нижегородской области в 2025 году выявлено 34 субъекта с признаками нелегальной деятельности, из них 31 — «черные» кредиторы и три организации, незаконно привлекавшие инвестиции граждан.
Проверить, вправе ли компания оказывать финансовые услуги, можно в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Также стоит убедиться, что организация не состоит в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Наш корр.
Фото – открытые источники